2025年招商银行总行法律合规部社会招聘启事（7.10）

2025-07-10 15:09:00 来源：招商银行

名单管理岗内控合规类

基础信息

所属机构：法律合规部

工作地点：深圳市

截止时间：2025-09-30

岗位职责

1.负责制定反洗钱与制裁合规名单分类标准、风险控制政策和措施，保障名单管控措施和应用策略与名单风险状况相适配。

2.负责跟进联合国、外交部等组织或机构发布的制裁决议及/或反制裁措施，指导全行开展反洗钱与制裁合规名单管理工作，确保名单管理遵循相关法律法规及监管要求。

3.负责建立、更新和维护反洗钱与制裁名单库，建立健全名单准入、回顾、退出等全流程管理机制，保障名单信息及时性、完整性、准确性。

4.制定客户及名单的回溯调查要求、流程、处理方案等，回溯排查增量名单与我行存量客户及历史交易情况，及时发现潜在的风险客户并及时采取防范措施，持续跟进管控名单客户风险。

5.负责全行跨境业务反洗钱和制裁名单核查、全行境内交易涉恐名单实时筛查，对风险客户及其交易组织开展尽职调查、出具合规审核意见、必要时签发风险提示并指导采取风险控制措施。

6.参与反洗钱与制裁合规名单相关信息系统的开发、维护、运用、对接及智能化应用等工作。

7.负责名单相关数据分析与风险研判，对名单命中、预警处理、尽调处置等数据进行统计分析，识别高频风险领域与趋势特征，为行内制度修订、管理策略优化与监管报告等提供专业支持。

岗位要求

1.本科（含）以上学历，经济、财政、金融、贸易、法学、管理、会计、计算机等相关专业。

2.具备必要的履职能力和职业操守，具有三年以上金融行业（含金融监管行业）从业经历，具有一年以上金融行业反洗钱与制裁合规管理工作经验优先。

3.熟悉制裁与反制裁相关法律法规、监管要求以及国内外形势，熟悉银行业务及管理流程。

4.具有较强的人际沟通、组织协调及推动执行能力。

5.具备大学英语CET六级及以上英语水平（或同等水平），能使用英文作为工作语言优先。

6.品行端正，无不良记录，具备较强的责任心和团队意识，能承受较大的工作压力。

制裁合规管理岗内控合规类

基础信息

所属机构：法律合规部

工作地点：深圳市

截止时间：2025-09-30

岗位职责

1.制定起草制裁合规管理政策、制度与程序并协调推动实施；建立健全全行制裁合规内控检查机制，持续检查相关管理策略、政策和程序的执行情况。

2.牵头识别、评估、监测和报告机构制裁风险，提出控制措施和建议并及时报告。

3.牵头建立制裁合规工作协调机制，组织、协调或指导全行开展客户、业务制裁风险分类管理等工作。

4.牵头负责全行制裁合规政策咨询（含新产品、新业务的制裁合规审查）、风险提示、案件调查和风险排查，相关法律法规、制裁项目动态等情报跟踪、分析和应用，参与制裁合规重大事件的应急处置工作并及时报告。

5.牵头配合制裁合规相关各类监管工作，向监管机关总对总报送各类相关报告及报表，协调配合相关行政调查。

6.牵头组织或配合制裁合规信息系统的开发、管理和应用。

7.组织、协调或配合全行开展制裁合规宣传、培训等工作，建立健全相关绩效考核方案和奖惩机制。

8.负责境外代理行制裁相关查询查复管理，对相关查询查复提出合规建议。

岗位要求

1.本科（含）以上学历，经济、财政、金融、贸易、法学、管理、会计、计算机等相关专业。

2.具备必要的履职能力和职业操守，具有三年以上金融行业（含金融监管行业）从业经历，具有一年以上金融行业反洗钱与制裁合规管理工作经验优先。

3.熟悉制裁与反制裁相关法律法规、监管要求以及国内外形势，熟悉银行业务及管理流程。

4.具有较强的人际沟通、组织协调及推动执行能力。

5.具备大学英语CET六级及以上英语水平（或同等水平），能使用英文作为工作语言优先。

6.品行端正，无不良记录，具备较强的责任心和团队意识，能承受较大的工作压力。

原标题：招商银行

文章来源：https://career.cmbchina.com/

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